股票簡稱：天馬科技 股票代碼：603668 公告編號：2022-029
福建天馬科技集團股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2022年4月20日以通訊表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，各監事均以通訊表決方式出席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于審議2022年第一季度報告的議案》。
經審核，監事會認為：公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2022年第一季度的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與2022年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
《福建天馬科技集團股份有限公司2022年第一季度報告》刊登于2022年4月21日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
特此公告！
福建天馬科技集團股份有限公司
監 事 會
二〇二二年四月二十日
